公司董事

董事會成員

李胤輝先生            主席及非執行董事

江雄先生             名譽主席及執行董事

鄭祖華先生            執行董事

欒有鈞先生            執行董事

于玉群先生         非執行董事

江嘉梁先生            非執行董事

陸海林博士            獨立非執行董事

邢家維先生            獨立非執行董事

何敏先生             獨立非執行董事

選舉本公司董事(「董事」)

根據本公司組織章程細則第88條,除根據組織章程細則在大會上退任之董事外,概無任何人士有資格于任何大會上參選董事,除非:

  1. 他/她獲董事推薦參??;或

  2. 他/她獲本公司股東(并非擬參選之人士)以書面通知提名,而提名通知須表明建議提名該人士(「候選人」)參選的意向。該提名通知須在股東大會通知發出翌日起7天內(或其它由董事指定的期間內,而該期間不能少于7天且開始首天不能早于股東大會通知發出翌日,而結束日不能遲于股東大會舉行日前7天)呈交本公司總辦事處或本公司在香港的股份過戶登記處。提名通知須附上:

    1. 由候選人簽署表示愿意參選的通知。

    2. 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定,提供候選人的履歷數據。

提名股東須為合資格出席大會及投票之股東。

任期
                                   根據本公司組織章程細則第87條,于每屆周年大會上,于當時為數三分一的董事(或如董事人數并非三的倍數,則須為最接近但不多于三分一的董事人數)應輪值退任。董事會主席及/或本公司董事總經理在任職期間不需受輪值退任規定退任,厘定各年度退任董事人數時亦不應計入。退任董事有資格膺選連任。

提名委員會
                                   提名委員會由本公司董事會成立,每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),并就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。提名委員會同時物色具備合適資格可擔任董事的人士,并挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見。除此以外,提名委員會亦會就董事委任或重新委任向董事會提出建議。


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